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도이체 방크

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목차

1. 개요

도이체 방크는 1870년 독일 베를린에서 설립된 다국적 투자 은행으로, 기업 및 투자 은행, 개인 및 상업 은행, 자산 관리 부문을 운영한다. 설립 초기 해외 무역 금융을 지원하며 성장했으며, 제1차 세계 대전 이후에는 나치 정권과의 연루, 유대인 차별 등의 논란을 겪었다. 제2차 세계 대전 이후에는 여러 차례 합병과 구조조정을 거쳐 국제적인 은행으로 성장했지만, 2000년대 이후에는 LIBOR 금리 조작, 러시아 자금 세탁, 도널드 트럼프와의 관계, 1MDB 스캔들 등 각종 사건과 논란에 휩싸였다. 현재 대한민국에도 지점을 운영하고 있다.

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도이체 방크 - [회사]에 관한 문서
기본 정보
도이체 방크 로고
도이체 방크 로고
공식 명칭도이체 방크 주식회사
로마자 표기Doicheu Bangkeu AG
종류주식회사
ISINDE0005140008
설립일1870년 3월 10일
설립자루드비히 밤베르거
아델베르트 델브뤼크
본사 위치도이체 방크 트윈 타워
본사 소재지프랑크푸르트
국가독일
산업금융 서비스
상품소비자 금융
기업 금융
투자 은행
보험
프라이빗 뱅킹
사모 펀드
주택 담보 대출
신용 카드
투자 관리
자산 관리
뮤추얼 펀드
상장지수펀드
인덱스 펀드
거래소

DAX 구성 종목
웹사이트공식 웹사이트
경영진
최고 경영자 (CEO)크리스티안 제빙
감독 이사회 의장알렉산더 비나엔츠
재무 정보 (2023년)
매출289억 유로 (증가)
영업 이익57억 유로 (증가)
순이익49억 유로 (감소)
운용 자산 (AUM)8960억 유로 (증가)
총 자산1조 3100억 유로 (감소)
자기 자본640억 유로 (증가)
직원 수90,130명

2. 역사

1870년 1월 22일, 독일 제국 자본의 해외 진출을 위해 베를린에서 외국 무역 전문 은행으로 설립되었다. 창립자는 아델베르트 델브뤼크, 루트비히 밤베르거, 게오르크 폰 지멘스 등이다.

도이체 은행 주식, 1881년 11월 2일 발행


1909년 촬영된 베를린 마우어슈트라세 25–28의


제2차 세계 대전 이후 부분 재건축된 2010년의 같은 건물


마우어슈트라세와 프랑조지셰 슈트라세 모퉁이에 있는 도이체 은행의 이전 본사 단지


1872년 요코하마와 상하이에 첫 해외 지점을 열었으나, 3년 만에 폐쇄하고 국내 산업 투자로 전환했다. 1876년 베를리너 은행-페어아인과 도이치 우니온-방크를 합병하여 국내 최대 은행이 되었다. 이후 AEG, 노던 퍼시픽 철도, 바그다드 철도, 크루프, 바이엘 등 주요 기업과 철도 산업에 투자했다.

1889년, Disconto-Gesellschaftde를 따라 로스차일드, 브라이히레더, 다름슈타트 은행 등과 독아 은행을 설립했다. 1929년에는 디스콘토 게젤샤프트 등을 합병했다.

1933년 나치 집권 후, 유대계 임원 3명을 추방하고 유대계 자본 압류에 관여했다. 제2차 세계 대전 중에는 점령지 은행을 합병하고 게슈타포에 시설을 제공하며 아우슈비츠 관련 융자를 했다.[235] 1999년 이러한 과거를 공식 인정하고 52억달러의 보상 기금을 홀로코스트 생존자에게 제공했다.[236]

제2차 세계 대전 패전 후 1948년 연합군 명령으로 10개로 분할되었다가, 1952년 3개로 통합, 1957년 다시 합병하여 프랑크푸르트에 본점을 둔 도이체 방크로 부활했다.

1872년 일본 진출 후, 1971년 도쿄 지점을 열고 1989년 도쿄 증권 거래소에 상장했다.

2013년 LIBOR 조작, 2014년 조세 회피, 2016년 주택 담보 증권 부정 판매(미국 법무부 140억달러 화해금 청구)[222][223] 및 은 가격 조작(투자자에게 3800만달러 지불 합의)[224], 2017년 러시아 자금 세탁 및 영국 금융 범죄 회피(6.3억달러 제재금)[227][228] 등 여러 문제에 연루되었다.

2. 1. 설립 초기 (1870-1919)

도이체 방크는 1870년 베를린에서 해외 무역 금융을 전문으로 하는 은행으로 설립되었다. 아델베르트 델브뤼크, 루트비히 밤베르거, 게오르크 폰 지멘스 등이 설립에 참여했다.[9] 초기에는 독일의 해외 무역을 지원하고, 국제 금융 시장에서 독일의 영향력을 확대하는 데 주력했다.

1871년 브레멘[13], 1872년 함부르크[14]에 국내 지점을 개설했다. 1872년 상하이와 요코하마에 첫 해외 지점을 개설했으나, 3년 만에 폐쇄되었다.[15] 1873년에는 런던에 지점을 개설했다.[12]

초기 주요 사업으로는 1888년 미국의 노던 퍼시픽 철도[17] 사업과 이라크 바그다드 철도[18] 사업이 있다. 독일 내에서는 철강회사 크루프[18]와 화학회사 바이엘[18]의 성장을 지원했다. 1889년에는 도이치-아시아티셰 방크 설립에 참여했다.[22]

1890년대 후반부터 독일 주요 산업 지역의 대형 은행들과 협정을 맺으며 국내 지점망을 확장했다. 1886년 프랑크푸르트[19], 1892년 뮌헨[20], 1901년 드레스덴과 라이프치히[20]에 지점을 설립했다.

2. 2. 제1차 세계 대전과 전후 (1919-1933)

제1차 세계 대전으로 도이체 방크는 해외 자산을 상당 부분 상실하고, 국내 사업에 집중하게 되었다.[10] 필름 제작 회사 UFA 설립, 다임러와 벤츠사 합병에 중요한 역할을 했다.[26][27]

1929년, 금융산업 집중화의 일환으로 경쟁은행인 디스콘토-게젤샤프트를 비롯한 다른 지역은행들과 합병하여 도이체 방크 운트 디스콘토게젤샤프트(Deutsche Bank und DiscontoGesellschaft)를 설립하였다.[28] 이는 독일 금융 역사상 가장 대규모의 합병이었다. 합병 이유는 비용 상승과 당시 산업 전반의 집중을 선호하는 트렌드 때문이었다. 이 합병은 당시 세계 대공황에 대응할 수 있는 적절한 시기에 이루어졌다. 1937년, 회사 이름을 다시 도이체 방크로 변경하였다.[32]

2. 3. 나치 시대 (1933-1945)

히틀러가 나치 정권을 열며 권력을 잡은 후, 도이체 방크는 1933년에 3명의 유대인 이사들을 해임하였다. 또한, 1938년 11월까지 유대인 소유의 363개 사업체를 인도유럽어족의 아리안 계열로 강제 전환시켰다.[234] 도이체 방크는 동유럽 점령 기간 동안 독일의 손아귀에 떨어진 다른 은행들을 운영하였다. 그들은 또한 독일의 비밀경찰인 게슈타포의 자금 운영기관 역할을 했으며, 아우슈비츠 수용소를 짓는 자금을 제공하기도 했다.[235]

도이체 방크는 1999년 2월에 아우슈비츠에 연관되었음을 밝혔고, 같은 해 12월에 다른 독일의 주요 회사들과 함께 유대인 대학살 생존자들에 의한 고소로 미국에 대한 52억달러 배상 기금에 기여하게 되었다.[236]

2. 4. 제2차 세계 대전 이후 (1945-2000)

1947년부터 1952년까지 프랑크푸르트의 에 있는 도이체 방크의 헤세 지점 건물(1904년 건설), 1952년부터 1957년까지 , 1957년부터 1984년까지 도이체 방크 본사로 사용됨


도이체 방크의 베를린 지점인 디스콘토 은행의 본사로, 가 설계했으며 1951년에 완공되어 1952년에 촬영됨


2012년의 같은 건물(1955-1957년 상향 증축 후 포츠다머 슈트라세 140), 로 용도 변경되었으며 여전히 도이체 방크 지점이 있음


1966-1968년 프리드리히 코흐와 가 설계한 도이체 방크 베를린의 고층 빌딩


제2차 세계 대전에서 독일이 패배한 후, 1948년 연합국 당국은 도이체 방크를 10개의 지역 은행으로 분할하라고 명령했다.[46] 이 지역 은행들은 1952년에 노르트도이체 방크 AG, 쥐트도이체 방크 AG, 라인니쉬-베스트팔리쉐 방크 AG의 세 개 주요 은행으로 통합되었다.[46] 1957년 이 세 은행은 프랑크푸르트에 본사를 둔 도이체 방크 AG로 합병되었다.[46]

1959년, 도이체 방크는 소액 개인 대출을 도입하여 소매 금융에 진출했다. 1970년대에는 밀라노(1977년), 모스크바, 런던, 파리, 도쿄와 같은 새로운 지역에 지점을 개설하면서 국제적인 확장을 추진했다. 1980년대에도 이러한 확장은 계속되어, 1986년에는 뱅크 오브 아메리카의 이탈리아 자회사인 Banca d'America e d'Italia를 6.03억달러에 인수했다.[47] 이는 도이체 방크가 다른 유럽 국가에서 처음으로 상당한 규모의 지사 네트워크를 획득한 사례이다.

1989년, 도이체 방크는 투자은행으로서의 입지를 다지기 위해 영국의 투자은행인 모건 그린펠 앤 코를 인수했다. 1999년에는 미국 기업인 뱅커스 트러스트도 인수했다.

도이체 방크는 1993년 Banca Popolare di Novara로부터 Banca Popolare di Lecco를 약 4.76억달러에 인수하여 이탈리아에서의 입지를 더욱 강화했다.[55]

2. 5. 2000년대 이후 (2000-현재)

2001년 10월 도이체 방크는 뉴욕증권거래소에 상장되었는데, 이는 9.11 테러로 거래가 중단된 이후 첫 상장이었다.[220] 그 다음 해, 도이체 방크는 스커더 인베스트먼트(Scudder Investments)를 인수하여 미국 시장에서의 입지를 강화했다. 유럽에서는 루드 블래스 앤 씨(Rued Blass & Cie)(2002)와 러시아 투자은행인 유나이티드 파이낸셜 그룹(United Financial Group)(2006)을 인수하여 개인금융사업을 확장했다. 독일 내에서는 노리스은행, 베를린은행, 도이치 포스트뱅크를 인수하여 소액금융업을 강화했다.

2000년대 후반, 도이체 방크는 방만한 경영으로 위기를 겪었다. 2008년 글로벌 금융 위기 당시, 도이체 방크는 부실 부동산 대출 관련 소송에 휘말렸고, 전직 직원들은 최대 120억달러의 손실을 은폐했다고 주장했다.[85] 2014년에는 미국 주주들과의 소송을 해결하기 위해 합의했고, 이는 패니메이와 프레디 맥 관련 소송에 대한 19.3억달러 합의에 이은 것이었다.

2011년, 안슈만 자인과 유르겐 핏첸이 요제프 아커만의 뒤를 이어 공동 CEO로 선임되었다. 감사회는 도이체 방크가 독일 기업으로서의 정체성을 잃고 공격적인 확장에 치중하는 것에 우려를 표하며 공동 CEO 체제를 선택했다.

2015년, 스위스 국립 은행의 정책 변화로 인해 약 1.5억달러의 손실을 입었다.[243] 같은 해, 고객들의 탈세 혐의로 수사를 받았고,[244] 폭스바겐의 배출 가스 조작 사건에 대해서는 1조 엔이 넘는 긴급 융자를 실행했다.

2016년, 미국 법무부는 주택 론 담보 증권 부정 판매 혐의로 도이체 방크에 140억달러의 화해금을 청구했다.[222][223] 이 증권은 서브프라임 모기지 사태의 원인 중 하나로 지목된다. 같은 해, 도이체 방크는 다른 은행들과 공모하여 은 가격을 조작한 혐의로 투자자들에게 3800만달러를 지불하기로 합의했다.[224] 2017년에는 러시아에서의 100억달러 규모의 자금 세탁 및 영국에서의 금융 범죄 회피 의무 위반으로 6.3억달러의 제재금을 부과받았다.[227][228]

2019년, 도이체 방크는 코메르츠방크와의 합병을 논의했으나 무산되었고, 전체 직원의 20%에 해당하는 1만 8천 명을 해고하는 등 대규모 구조 조정을 발표했다.[265] 또한, 투자은행 부문을 축소하고, 50억달러 규모의 신흥국 증권 자산을 골드만삭스에 매각했다.[266]

같은 해, 도이체 방크는 도널드 트럼프 전 미국 대통령에게 사업가 시절 3.6억달러를 대출해 준 채권은행으로 지목되어, 트럼프의 납세 자료 제출을 요구받는 등 미국 내 법정 다툼에 휘말렸다.[267]

3. 주요 사업 부문

도이체 방크는 세 가지 주요 사업 부문을 가지고 있다.


  • 기업 및 투자 은행 (CIB): 기업과 기관 고객에게 자본 시장, 자문, 인수 합병(M&A), 위험 관리 등의 서비스를 제공한다.
  • 개인 및 상업 은행: 개인과 기업 고객에게 소매 금융, 자산 관리 등의 서비스를 제공한다.
  • 자산 관리 (DWS): 기관 및 개인 투자자에게 투자 관리 서비스를 제공한다.


1979년부터 도이체 방크는 메세나 활동의 일환으로 현대 미술 작품을 다수 구매하여 소장하고 있으며, 각 사무실에 예술 작품을 전시하여 직원과 예술 간의 연계를 강화하는 등 예술 지원 및 사회 봉사에도 힘쓰고 있다.

3. 1. 기업 및 투자 은행 (Corporate & Investment Bank, CIB)

도이체 방크의 기업 및 투자 은행(CIB)은 자본 시장 사업 부문이다. CIB는 다음의 6개 부서로 구성되어 있다.[129]

부서설명
기업 금융자문 및 인수 합병(M&A)을 담당한다.
주식/채권 및 통화증권의 판매 및 거래를 담당한다.
글로벌 자본 시장(GCM)금융 및 위험 관리 솔루션에 중점을 두며, 채권 및 주식 발행을 포함한다.
글로벌 거래 은행(GTB)국경 간 결제, 현금 관리, 증권 서비스, 국제 무역 금융을 포함한 상업 은행 상품을 제공하여 기업 및 금융 기관의 요구에 부응한다.
도이체 방크 리서치상품, 시장 및 거래 전략에 대한 분석을 제공한다.
개인 및 상업 고객 독일 / 국제도이체 방크의 소매 은행이다. 독일에서는 도이체 방크와 포스트방크, 두 개의 브랜드로 운영된다. 또한 벨기에, 이탈리아, 스페인, 인도에서도 사업을 운영하고 있다. 폴란드와 포르투갈의 사업은 매각 절차를 밟고 있다.[130][131][132]



시장(Markets) 사업부는 채권, 주식, 주식 연계 상품, 장내 및 장외 파생상품, 외환, 단기금융상품, 증권화 상품 및 상품선물 등 다양한 금융 상품의 판매, 거래 및 구조화를 담당한다. 기업금융(Corporate Finance) 사업부는 대기업 및 중소기업의 M&A 자문, 채권 및 주식 발행, 그리고 자본 조달을 담당한다.

3. 2. 글로벌 트랜잭션 뱅킹 (Global Transaction Banking)

기업 고객 및 금융 기관에게 국내 및 국가 간 결제, 현금유동성관리, 리스크 관리, 국제 무역금융 등 포괄적이고 전형적인 은행 상품 및 서비스를 제공한다.[129] 신탁, 대행, 예탁, 수탁 및 관련 서비스도 제공한다.[129]

3. 3. 자산 및 자산 관리 (Asset & Wealth Management, AWM)

도이체 방크의 AWM(자산 및 자산 관리) 부문은 자산운용(Asset Management) 사업부와 자산관리(Private Wealth Management) 사업부로 나뉜다.

자산관리(Private Wealth Management) 사업부는 전 세계의 부유층 개인을 상대로 금융 서비스를 제공한다.[133] 이 부문은 스위스, 룩셈부르크, 채널 제도, 케이맨 제도, 두바이 등 세계 주요 프라이빗 뱅킹 지역에 진출해 있다.

자산운용(Asset Management) 사업부는 전 세계 개인 및 기관 투자자에게 투자 서비스를 제공하며, 다음과 같이 4개의 분야로 구성되어 있다.

  • 소매 고객: DWS Investment
  • 기관 투자자(연기금 및 국부펀드 등): DB Advisors
  • 보험 자금 일임 투자 서비스: Deutsche Insurance Asset Management
  • 부동산 및 대안 투자: RREEF Alternatives

4. 한국 내 사업

도이체 방크는 대한민국에서 도이체 방크 AG 서울 지점, 한국 도이치 증권, 도이치자산운용을 운영하고 있다. 이들 사업장은 모두 서울특별시 종로구 청계천로 41 영풍 빌딩에 위치해 있다.

4. 1. 사업장

4. 2. 11.11 옵션쇼크

2010년 11월 11일, 한국 주식 시장에서 옵션 만기일에 대규모 주가 하락 사태가 발생했다. 이 사건은 11ㆍ11 옵션쇼크로 불리며, 도이체 방크 홍콩 지점의 프로그램 매매가 주가 하락의 주요 원인으로 지목되어 금융 당국의 조사를 받았다.

5. 스포츠 스폰서십

도이체 방크는 PGA 투어 도이치뱅크 챔피언십과 아인트라흐트 프랑크푸르트의 스포츠 스폰서십을 진행하고 있다.[269]

6. 논란 및 사건 사고

9·11 테러 당시, 세계 무역 센터 남쪽 타워 붕괴로 로어 맨해튼의 도이체 방크 빌딩이 심각한 피해를 입었다.[56] 건물 철거 작업은 2011년 초에 완료되었다.[57]

2001년부터 2007년까지 도이체 방크는 기업 보안 부서 지시로 미하엘 본도르프, 레오 키르히 등 은행 비판자들에 대한 은밀한 스파이 활동을 벌인 것을 인정했다.[136] 월스트리트 저널에 따르면, 은행 법률 부서도 이 계획에 연루되었다.[136]

2014년 1월, 도이체 방크 위험 전문가 윌리엄 S. 브로엑스미트가 사망했다. 그의 양아들 발 브로엑스미트는 모비와 친분이 있었으며, 이후 도이체 방크 모스크바 지점의 100억달러 규모 자금 세탁 계획 등 불법 행위를 폭로하는 문서와 이메일을 언론에 넘겼다.[141][142][51][143][144][145][72]

2016년 6월, 도이체 방크 전 직원 6명이 이산화탄소 배출권 관련 최대 8.5억유로 규모 조세 사기 혐의로 기소되어 유죄 판결을 받았다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후, 도이체 방크는 다른 은행들과 달리 러시아 사업 철수를 거부했다.[161] 2023년 6월, 2022년 2월 이전 발행된 예탁 증서 기반 주식 접근을 보장할 수 없다고 통보하며, 시장 가격보다 낮은 가격으로 자금 반환 가능성을 경고했다.[162]

도이체 방크는 2008년 미성년자 성매매 혐의로 유죄 판결을 받은 제프리 엡스타인에게 2019년 5월까지 금융 서비스를 제공했다.[187][188][189] 뉴욕 타임스에 따르면, 경영진은 준법 감시관의 우려를 무시했다.[188] 2020년 7월, 뉴욕 금융 서비스부는 엡스타인 관련 위험 신호 무시로 도이체 방크에 1.5억달러 벌금을 부과했다.[192][193]

2018년 11월, 덴스케 은행 자금 세탁 스캔들 내부 고발자는 유럽 대형 은행이 덴스케 은행의 1500억달러 규모 의심 자금 처리를 도왔다고 진술했다.[196]

2018년 7월, 도이체 방크는 "사전 발행" 미국 주식 예탁 증서(ADR) 부적절 취급 혐의 해결을 위해 약 7500만달러를 지불하기로 합의했다.

2019년 7월, 미국 검찰은 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 관련 수십억 달러 규모 사기 스캔들에서 도이체 방크의 역할을 조사했다.[201][202] 도이체 방크는 2014년에 1MDB를 위해 12억달러를 조달했다.[202] 2021년 5월, 말레이시아는 1MDB 펀드 부패 스캔들로 인한 손실 회수를 위해 도이체 방크를 고소했다.[203]

2021년 1월, 도이체 방크는 2008년부터 2017년 사이 사우디 아라비아, 중국, 아부다비 등 외국 공무원 뇌물 은폐 및 스푸핑을 통한 귀금속 선물 조작 사건에 대해 1.3억달러 이상 벌금을 미국에 지불하기로 합의했다.[204][205][206]

2022년 3월, 벤 다스니 등 은행원들이 스트립 클럽 방문 비용을 업무 방문으로 처리하려다 발각되어 회사 행동 강령 위반으로 해고되었다.[207]

2022년 5월, 독일 경찰은 그린워싱 혐의로 프랑크푸르트 도이체 방크 사무실을 급습했다.[208]

2023년, 도이체 방크는 영국 및 유럽 연합 채권 시장에서 반경쟁적 채권 거래에 연루된 사실이 밝혀졌다.

6. 1. 리보(LIBOR) 금리 조작 사건

2015년 4월 23일, 도이체 방크는 2012년 6월에 드러난 LIBOR 스캔들과 관련하여 총 25억달러의 벌금에 합의했다. 이는 미국 규제 당국이 부과한 21.75억달러의 벌금과 영국 당국이 부과한 2.27억유로의 벌금을 합한 금액이다.[147][148] 도이체 방크는 수백 조 달러 규모의 대출 및 계약(주택 담보 대출 및 학자금 대출 포함)의 가격을 책정하는 데 사용되는 이자율을 조작하기 위해 공모한 여러 은행 중 하나였다.[147][148] 도이체 방크는 또한 전신 사기 혐의를 인정하고, 최소 29명의 직원이 불법 행위에 연루되었음을 인정했다. 또한, 사기 거래에 연루된 모든 직원을 해고해야 했다.[148] 그러나, 개인은 형사상 불법 행위로 기소되지 않았다. LIBOR 사건 최초로 도이체 방크는 독립적인 감시인을 설치해야 한다.[147]

영국의 금융행위감독청 이사인 조지나 필리푸는 벌금에 대해 "이 사건은 위반의 심각성과 지속 기간에서 두드러진다... 도이체 방크의 한 부서는 시장의 건전성에 대한 적절한 고려 없이 이익을 창출하는 문화를 가지고 있었다. 이것은 소수의 개인에 국한된 것이 아니라, 특정 데스크에서는 깊이 뿌리 박혀 있는 것으로 보였다."라고 말했다.[148] 이 벌금은 금리 관련 사건으로는 기록적인 액수로, UBS에 부과된 15억달러의 LIBOR 관련 벌금과, 이 사건 초기에 바클레이스에 부과된 당시 기록적인 4.5억달러의 벌금을 넘어섰다.[148][147] 벌금의 규모는 도이체 방크의 광범위한 불법 행위, 트레이더에 대한 은행의 부실한 감독, 그리고 내부에서 남용 징후를 발견했을 때 조치를 취하지 못한 점을 반영했다.[147]

6. 2. 러시아 자금 세탁 사건

2017년 1월, 도이체 방크는 러시아 부유층의 자금 세탁(머니 론더링)을 도운 혐의로 뉴욕주 금융 서비스국(DFS)의 조사를 받았다. 이 사건을 해결하기 위해 도이체 방크는 4.25억달러(약 483억 엔)를 지급하기로 합의했다.[227] 또한, 영국 금융 당국으로부터도 금융 범죄 회피 의무 위반으로 제재금을 부과받았다.[228] 이러한 사건으로 도이체 방크는 총 6.3억달러의 제재금을 물게 되었다.[227][228]

6. 3. 도널드 트럼프와의 관계

도이체 방크는 부동산 재벌이자 정치인인 도널드 트럼프에게 가장 큰 채권자로 널리 알려져 있다.[163][164][165] 1990년대 중반부터 도이체 방크의 상업용 부동산 부서는 도널드 트럼프에게 금융 지원을 제공했는데, 이는 시티은행 등 다른 68개 기업이 1990년대 초 트럼프를 재정적으로 지원하는 것을 거부했음에도 불구하고 이루어졌다.[61][62][68]

도이체 방크는 2020년까지 20년 이상 동안 트럼프에게 20억 달러 이상을 대출했다.[166] 2016년 미국 대통령 선거 전에 트럼프는 도이체 방크에 3억 6천만 달러 이상의 미결제 대출을 보유하고 있었다. 2017년 12월, 특별 검사 로버트 뮬러는 트럼프와 그를 당선시키기 위해 협력한 것으로 의심되는 러시아 측의 역할에 대해 도이체 방크를 조사했다.[167]

2019년 4월, 하원 민주당은 트럼프의 개인 및 금융 기록을 위해 도이체 방크에 소환장을 발부했다.[171][172][173][174][175] 같은 해 4월 29일, 도널드 트럼프, 그의 사업체, 그리고 그의 자녀들인 도널드 트럼프 주니어, 에릭 트럼프, 이반카 트럼프는 도이체 방크와 캐피탈 원 은행을 상대로 금융 기록을 의회 위원회에 넘기는 것을 막기 위해 소송을 제기했다.[176] 2019년 5월 22일, 맨해튼 연방 지방 법원 판사 에드가르도 라모스는 도이체 방크에 대한 트럼프의 소송을 기각하고, 은행이 의회 소환에 응해야 한다고 판결했다.[177] 2019년 12월, 제2 순회 항소 법원은 도이체 방크가 일부 예외를 제외하고 트럼프의 금융 기록을 의회 위원회에 공개해야 한다고 판결했다.[180]

2019년 5월, ''뉴욕 타임스''는 도이체 방크의 자금세탁 방지 전문가들이 트럼프와 그의 사위인 재러드 쿠슈너가 통제하는 단체와 관련된 의심스러운 거래를 감지했으며, 이에 따라 의심스러운 활동 보고서를 미국 재무부의 금융범죄단속 네트워크에 제출할 것을 권고했지만, 은행 경영진이 이 권고를 거부했다고 보도했다.[181][182]

2021년 초, 도이체 방크는 1월 6일 미국 국회의사당 공격 이후 도널드 트럼프와의 관계를 중단하기로 결정했다.[186]

6. 4. 1MDB 스캔들

도이체 방크는 말레이시아 국영 투자 펀드인 1MDB와 관련된 부패 스캔들에 연루되었다.[48][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 이는 도이체 방크의 글로벌 입지와 미국 및 기타 지역 변호사들의 지원을 받아 이루어졌으며, 특히 도이체 방크 싱가포르 지점을 통해 진행되었다. 도이체 방크는 건지, 맨 섬, 저지를 포함한 왕령지, 영국, 델라웨어 등의 유한책임회사(LLC), 리히텐슈타인의 재단, 델라웨어, 바하마, 케이맨 제도, 영국령 버진아일랜드, 벨리즈, 네비스, 세이셸, 모리셔스, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 뉴질랜드, 쿡 제도, 사모아, 마셜 제도, 파나마, 아일랜드, 영국, 룩셈부르크, 모나코, 키프로스, 지브롤터 등의 지주 회사, 파나마, 바하마, 스위스, 라트비아, 키프로스, 베이징 등의 개별 은행 계좌를 활용하여 개인 자산 관리를 지원하였다.

6. 5. 기타

도이체 방크는 여러 논란과 법적 문제에 연루되었다.

  • 2016년 9월, 미국 법무부는 도이체 방크가 주택 론 담보 증권(MBS)을 부정하게 판매한 혐의로 140억 달러의 화해금을 청구했다.[222][223] 이 증권은 서브프라임 모기지 사태의 원인 중 하나로 여겨진다.
  • 2016년 10월에는 다른 은행들과 공모하여 은 가격을 부정하게 조작한 혐의로 투자자에게 3,800만 달러를 지불하기로 합의했다.[224] 원고 측은 도이체 방크가 1999년부터 HSBC, 스코샤 뱅크와 함께 '실버 픽스'라는 비밀 회합을 통해 은 가격을 조작했다고 주장했다.
  • 2017년 1월, 도이체 방크는 러시아에서 100억 달러 규모의 자금 세탁과 영국에서의 금융 범죄 회피 의무 위반으로 6억 3천만 달러의 제재금을 부과받았다.[227][228]
  • 2018년 11월에는 파나마 문서 관련 자금 세탁 사건으로 독일 당국의 압수 수색을 받았다.[263]
  • 2015년 4월, LIBOR 스캔들에 연루되어 미국과 영국 규제 당국으로부터 총 25억 달러의 벌금을 부과받았다.[147][148] 이는 LIBOR 조작에 가담한 여러 은행 중 하나로서, 도이체 방크는 전신 사기 혐의를 인정하고 관련 직원들을 해고해야 했다.[148]
  • 2008년 금융 위기 당시에는 최대 120억 달러의 손실을 은폐했다는 의혹을 받았다.[85] 전직 직원들은 도이체 방크가 자산의 회계를 제대로 처리했다면 정부 구제 금융이 필요했을 것이라고 주장했다.[85]

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